Contanti per oltre 30.000 euro, nei guai due coniugi
09 giugno 2016
Cuneo
Saluzzo - I controlli delle Fiamme Gialle su movimenti di denaro in contanti hanno permesso di ricostruire movimenti per oltre 30.000 euro riconducibili a un’unica operazione, da parte di una coppia di coniugi del saluzzese. Nell’ambito della prevenzione e del contrasto al riciclaggio, anche in collaborazione con gli istituti di credito, i monitoraggi diretti dei militari della Guardia di Finanza si sono concentrati sulla documentazione bancaria: marito e moglie sono stati convocati per un contradditorio diretto, per chiarire i movimenti contabili emersi tra i conti correnti dei due. E al termine del controllo, viene riferito dal comando provinciale, “gli ispettori hanno contestato ai due soggetti i passaggi di denaro contante per oltre 30.000 euro, effettuati in maniera frazionata ma riconducibili a un’unica operazione e quindi in palese contrasto con le normative sull’antiriciclaggio”. Le norme in materia prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria che va dall’1 al 40% dell’importo trasferito.
